证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-56
深圳华侨城股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议
的通知和文件于 2015 年 9 月 24 日（星期五）以书面、电子邮件
方式送达各位与会人员。
会议于 2015 年 9 月 28 日（星期一）以通讯方式召开。出席
会议董事应到 8 人，实到 8 人。会议符合公司法和公司章程的有
关规定。
会议根据议程逐项审议并通过了如下事项：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举段先念为公司第六
届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
调整公司董事会部分委员会委员的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟增补公司董事会执
行委员会和董事会下设部分专门委员会委员。增补情况如下：
（一）执行委员会增补 2 位委员：段先念、王晓雯；增补后
执行委员会委员为：段先念、王晓雯、陈剑。
（二）战略委员会增补 2 位委员：段先念、王晓雯；增补后
第 1 页 共 3 页
战略委员会委员为：段先念、王晓雯、曹远征、余海龙。
（三）提名委员会增补 1 位委员：王晓雯；增补后提名委员
会委员为：赵留安、王晓雯、谢朝华。
以上委员任期与本届董事会任期一致。
三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限公司的议
案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳华侨城资产管理有限公
司（以下简称“资产公司”）。根据公司经营管理需要，公司决定
吸收合并资产公司。基本情况如下：
（一）吸收合并对象基本情况：资产公司注册资本：20,000
万元；法定代表人：金阳；经营范围：资产管理；国内贸易；为
商业地产项目提供管理、咨询服务；自有物业租赁；酒店公寓管
理；从事广告业务。主要财务情况：经中瑞岳华会计师事务所审
计并出具的审计报告，截至 2014 年 12 月 31 日，资产公司总资
产 50,285.42 万元，所有者权益 31,486.9 万元，2014 年度营业
总收入 21,283.68 万元，净利润 8,714.3 万元。
（二）吸收合并方案
公司通过整体吸收合并的方式合并资产公司全部资产、负债
和业务，合并完成后公司存续经营，资产公司独立法人资格注销。
合并基准日为 2015 年 9 月 30 日。
（三）本次吸收合并目的及对公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司优化法人结构，减少管理层级
与环节，提高管理效率，降低运营成本。
2、资产公司作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公
第 2 页 共 3 页
司合并报表范围，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影
响。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十八日
第 3 页 共 3 页
首页
微信公众号
证券之星APP
