证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-101
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“阳普医疗”）第三
届董事会第十九次会议通知已于 2015 年 9 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议于 2015 年 9 月 24 日上午 10:00 在公司 8 号会议室以通讯方式召开。本
次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主
持。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过了《关于增资认购深圳市益康泰来科技有限公司部分股份暨关
联交易的议案》
同意公司与参股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称：
“阳和投资”）共同向深圳市益康泰来科技有限公司增资人民币 4000 万元，其中：
阳普医疗出资 3500 万元，占增资完成后总股本的 46.67%；阳和投资出资 500 万
元，占增资完成总股本的 6.66%。
本议案关联董事连庆明回避表决。本议案须提交 2015 年第三次临时股东大
会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于增资认购深圳市益
康泰来科技有限公司部分股份暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有
关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》，《公司章程》最终以工商登
记情况为准。
本议案须提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《公司章程修订对照说
明》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过了《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计
机构。
本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2015 年 10 月 16 日 15:30 召开 2015 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定的网站披露的《关于召开 2015 年第三
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此决议。
广州阳普医疗科技股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 28 日
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