证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-067
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议以通
讯方式召开，会议通知以及会议资料于 2015 年 9 月 23 日前以电子邮件及专人送
达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为 2015 年 9
月 28 日上午 10:00，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于推进重
大资产重组事项并授权董事长办理期间相关事项的议案》
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年九月二十八日
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