园城黄金：第十一届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

公告编号：2015-049

烟台园城黄金股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会

议于 2015 年 9 月 28 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2015 年 9 月 24

日以通讯方式发出，应表决董事 7 名，实际表决董事 5 名，关联董事徐成义先生、

林海先生回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审

议通过了如下议案：

一、审议并通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案。

表决结果：5 票同意 0 票反对 0 票弃权

关联董事徐成义、林海先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，

该议案已经 2015 年 5 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会议案八审议通过。且该

事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

该事项具体情况详见公司同日发布的《关于向大股东借款暨关联交易》的公

告（2015-050 号）

二、备查文件：

1、公司第十一届董事会第四次会议决议。

2、独立董事对公司向大股东借款暨关联交易独立意见

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2015 年 09 月 28 日