证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2015-090
湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2015 年 9 月 15
日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2015 年 9 月 25 日下午 15:00
在公司四楼会议室召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事及高级管理
人员列席了会议，会议由董事长谭新乔先生主持，符合《公司法》及公司章程的
有关规定。
会议充分讨论了议程中列明的议案，经过审议并表决，通过如下决议：
一、通过《关于公司与特定发行对象签署附条件生效股份认购协议之补充协
议的议案》；
根据股东大会授权以及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
（151546 号）的相关要求，为了保障本次非公开发行股票的顺利实施，经友好
协商，公司分别与农银国际（湖南）投资管理有限公司、上海智越投资中心（有
限合伙）、深圳市瀚信资产管理有限公司、湘潭新盛企业管理发展中心（有限合
伙）、湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙）签署了《附条件生效股份认购协
议之补充协议》。
具体内容详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》刊登的《湘潭电化科技股份有限公司关于与特定对象
签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》以及 2015 年 9 月
26 日巨潮资讯网上刊登的《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票相关协
议》。
该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔、梁真、熊毅、龙友发、丁建奇、汪
咏梅回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、通过《关于向中国工商银行湘潭分行辖内支行申请综合授信的议案》。
由于生产经营需要，同意公司向中国工商银行湘潭分行辖内支行（板塘支行
和建北支行）申请人民币捌仟伍佰万元综合授信，该事项由湘潭电化集团有限公
司提供担保。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二 0 一五年九月二十八日
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