湘潭电化:第六届董事会第四次会议决议公告

来源:深交所 2015-09-28 00:00:00
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证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2015-090

湘潭电化科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2015 年 9 月 15

日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事,会议于 2015 年 9 月 25 日下午 15:00

在公司四楼会议室召开,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,监事及高级管理

人员列席了会议,会议由董事长谭新乔先生主持,符合《公司法》及公司章程的

有关规定。

会议充分讨论了议程中列明的议案,经过审议并表决,通过如下决议:

一、通过《关于公司与特定发行对象签署附条件生效股份认购协议之补充协

议的议案》;

根据股东大会授权以及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》

(151546 号)的相关要求,为了保障本次非公开发行股票的顺利实施,经友好

协商,公司分别与农银国际(湖南)投资管理有限公司、上海智越投资中心(有

限合伙)、深圳市瀚信资产管理有限公司、湘潭新盛企业管理发展中心(有限合

伙)、湘潭新鹏企业管理发展中心(有限合伙)签署了《附条件生效股份认购协

议之补充协议》。

具体内容详见 2015 年 9 月 26 日巨潮资讯网、 中国证券报》、 上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》刊登的《湘潭电化科技股份有限公司关于与特定对象

签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》以及 2015 年 9 月

26 日巨潮资讯网上刊登的《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票相关协

议》。

该议案涉及关联交易,关联董事谭新乔、梁真、熊毅、龙友发、丁建奇、汪

咏梅回避表决。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过《关于向中国工商银行湘潭分行辖内支行申请综合授信的议案》。

由于生产经营需要,同意公司向中国工商银行湘潭分行辖内支行(板塘支行

和建北支行)申请人民币捌仟伍佰万元综合授信,该事项由湘潭电化集团有限公

司提供担保。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二 0 一五年九月二十八日

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