证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-068
浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2015 年 9 月 23 日以传真或电子邮件形式发出通知，于 2015 年 9 月 26
日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先
生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3
号》、《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司2015年3月12日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激
励计划中规定的关于预留部分限制性股票的各项授予条件已经满足，决定以2015
年9月25日作为公司预留部分限制性股票的授予日，向公司董事、副董事长郭敏
龙先生授予200万股预留部分限制性股票，授予价格为8.625元/股。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事郭敏龙为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
内容详见巨潮资讯网及2015年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的
公告》（公告编号：2015-070）
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年九月二十八日
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