证券代码：600767 证券简称：运盛医疗 公告编号：2015-087
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 10 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：上海东江明城大酒店会议室（浦东新区凯庆路 299 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 13 日
至 2015 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 √
2.00 关于非公开发行公司债券方案的议案 √
2.01 发行规模 √
2.02 向公司原有股东配售安排 √
2.03 债券期限 √
2.04 债券利率及确定方式 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行对象 √
2.07 募集资金的用途 √
2.08 本次债券的转让 √
2.09 决议的有效期 √
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项 √
的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期 √
未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
5 关于本次债券增信措施的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2015 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2015 年 9
月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：上海九川投资（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票
平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使
用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具
体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600767 运盛医疗 2015/9/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本
人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
（二） 登记地点：浦东新区仁庆路 509 号 12 号楼会议室
（三） 登记时间：2015 年 10 月 12 日（上午 9:30－11:30 下午 1:00－4:00）。
六、 其他事项
（一） 会期半天，交通、食宿等费用自理。
（二） 问询机构：公司董事会秘书办公室。
（三） 联系电话：021-50720222
（四） 联 系 人：蔡谷樑
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 26 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
运盛（上海）医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 10 月 13 日召开的贵公司 2015 年第
四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 向公司原有股东配售安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率及确定方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金的用途
2.08 本次债券的转让
2.09 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债
券相关事项的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本
息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
5 关于本次债券增信措施的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作
具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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