证券代码：600408 证券简称：*ST 安泰 编号：临 2015-057
山西安泰集团股份有限公司
第八届董事会二○一五年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一五年
第四次临时会议于二○一五年九月二十五日以现场与通讯召开相结合的方式进
行。会议通知于二○一五年九月十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。
会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中 3 名独立董事以通讯方
式参与表决。现场会议由董事长李猛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的
议案》，内容详见《关于为控股子公司山西宏安焦化科技有限公司提供担保的公告》；
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司二○一五年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2015 年 10 月 12 日召开
二○一五年第二次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○一五年第二次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十五日
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