人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015 年下半年日常关联交易预计公告
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-058
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2015 年下半年日常关联交易预计公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 24
日召开第三届董事会第十八次会议，以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通
过了《关于公司预计 2015 年下半年日常关联交易的议案》，关联董事何金明先生、
宋琦女士、何浩先生回避表决。
公司拟向公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司的全资子公司深圳市
中澳美通供应链有限责任公司（以下简称“中澳美通公司”）采购商品，预计2015
年下半年日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。
2、预计关联交易类别和金额
关联交易类别 关联方 预计2015年下半年金额
深圳市中澳美通供应
采购商品 不超过1,000万元
链有限责任公司
二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司
成立时间：2015年7月25日
注册资本：人民币500万元
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法定代表人：何浩
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化
妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机
械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供
应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、
专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、
乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。
财务状况：中澳美通公司为新设立公司，注册资本500万元。
2、与本公司的关联关系
关联交易的关联方为中澳美通公司，是公司控股股东深圳市浩明投资管理有
限公司的全资子公司；公司董事、副总裁兼首席营运官何浩先生担任法定代表人。
履约能力分析：中澳美通公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良
好。
三、 关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的商品采购业务是出于日常经营的实际需要，程序合
法；交易价格依据市场公允价格，经双方平等协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中澳美通公司所发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平
等自愿、互惠互利的原则，有利于降低成本，优化供应链系统，进一步推进公司
的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影
响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
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五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见:公司预计与深圳市
中澳美通供应链有限责任公司发生的日常关联交易系公司为改善公司商品结构，
加快海外进口商品的引进，优化供应链，推进战略转型而计划开展的正常经营业
务，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公
平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对
公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。该议案审议程序合法合规，
关联董事均回避表决。我们同意该项议案。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议
相关审议事项的独立意见。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十六日
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