证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2015－055
索芙特股份有限公司董事会
七届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2015 年 9 月 22 日，索芙特股份有限公司董事会根据董事长梁国坚先生的提议，
分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二十次会议通
知。
2、会议于 2015 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于收购北京中裕智慧信息技术
服务有限公司 100%股权的预案》。
详情请看同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）》的《索芙特股份有限公司收购资产公告》。
二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改公司章程第十三条内容的
议案》。
根据公司近五年的战略转型规划纲要，公司拟通过稳步转型，着力拓展在智慧城市
产业领域的业务，构建智慧城市产业平台，形成公司业绩的新增长点，实现公司转型的
战略构想。为此，公司经营范围拟增加智慧城市产业领域的业务，现对公司章程第十三
条内容做以下修改：
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原《公司章程》第十三条内容为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：对精细化工产业、化妆品制造业、化学
药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业的投资；通讯器材、电
子产品、计算机及配件，润滑油、机油、化工产品（危险化学品除外），机械设备及配
件、仪表仪器（国家专项规定除外），五金交电、照相音像器材、轻工产品、土畜产品、
服装、针织品的购销，房地产开发（供子公司用）；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来
一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
现修改为：
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：对精细化工产业、化妆品制造业、化学
药品原药制造业、化学药品制剂制造业、中药材及中成药加工业的投资；技术开发、技
术服务、技术咨询、成果转让；计算机网络系统安装，计算机系统集成，计算机、软件
及辅助设备销售；通讯器材、电子产品、计算机及配件，润滑油、机油、化工产品（危
险化学品除外），机械设备及配件、仪表仪器（国家专项规定除外），五金交电、照相音
像器材、轻工产品、土畜产品、服装、针织品的购销，房地产开发（供子公司用）；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技
术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间另定。
三、备查文件
公司董事会七届十九次会议决议。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
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