证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2015-057
罗牛山股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，
公司定于 2015 年 10 月 16 日下午 14:50 召开 2015 年第二次临时股东
大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具
体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2015 年 10 月 16 日(星期五) 14:50
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
10 月 16 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2015 年 10 月 15 日 15:00 至 2015 年 10
月 16 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪
大厦 11 楼公司会议室
（三）召集人：董事会。
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：
1
1、截止股权登记日 2015 年 10 月 12 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜有效期的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
特别说明：
以上两项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%
以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果
进行公开披露；议案 1 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015 年 10 月 13 日—10 月 14 日上午 9:00－11：
30；下午 14：30－17：30。
（三）登记地点：公司证券部
（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
2
请发送传真后电话确认。
会上若有股东发言，请于 2015 年 10 月 14 日下午 17：30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事
宜说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360735。
2、投票简称：罗牛投票。
3、投票时间：2015 年 10 月 16 日交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码 360735。
（3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如
下：
议案 对应的委托
议案内容
序号 价格
100 总议案 100.00
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的
1 1.00
议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
2 2.00
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
3
5、注意事项
（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则
可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议
案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果
股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投
票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间：2015 年 10 月 15 日 15:00 至 2015
年 10 月 16 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身
份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn
或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决
方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
4
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、其他事项
1、会议联系人：王海玲、王晓曼
电 话：0898－68581213、68585243
传 真：0898－68581213、68581830
邮 编：570125
2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 25 日
5
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2015 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权：
表决意见
序号 表决事项
同意 反对 弃权
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效
1
期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
2
本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自
制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持有股数：
股东账号：
本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2015 年第二次临时
股东大会会议结束。
委托人签章：
法定代表人签字：
签署日期： 年 月 日
6
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