证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2015-061 号
光明乳业股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知和会议材料于 2015 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应
参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经本公司第五届董事会提名委员会资格审查及本公司总经理提名，聘任唐新
仁先生为本公司副总经理。任期至本届管理层任期届满止。（副总经理简历见附
件）
（二）审议通过了《关于在滑县投资兴建生态示范奶牛场的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意本公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司投资 43,345.06 万元，
在河南省安阳市滑县投资兴建生态示范奶牛场项目。
三、独立董事独立意见
2015 年 9 月 25 日，公司独立董事就公司总经理提名聘任公司副总经理事宜
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发表独立意见如下：
1、同意《关于总经理提名聘任公司副总经理的议案》；
2、唐新仁先生任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，同意唐
新仁先生担任公司副总经理；
3、公司总经理提名聘任唐新仁先生为公司副总经理，任期至本届管理层任
期届满止，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零一五年九月二十五日
副总经理简历：
唐新仁，男，1964 年 2 月生，硕士，畜牧兽医师，民革。曾任上海五四奶
牛场场长、上海牛奶（集团）有限公司产业部总监、副总经理、奶牛事业部总监、
金牛牧业有限公司总经理、上海牛奶（集团）有限公司副总经理等职。
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