证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-072
天津天海投资发展股份有限公司
关于修订公司关联交易管理制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据相关法规、《公司章程》及公司实际情况，天津天海投资发展股份有限
公司（以下简称“公司”）对《天津天海投资发展股份有限公司关联交易管理制
度》的有关内容作如下修订：
原制度规定 修订后内容
第二十五条 第二十五条
（二） 公司发生以下关联交易应当 （二） 公司发生以下关联交易应
经董事会审议批准： 当经董事会审议批准：
1.交易金额在 500 万元（含 500 万元） 1.公司拟与关联自然人发生的关联
以上的，由董事会审议批准； 交易金额在 30 万元以上的，由董事会
审议批准并及时披露；
2.公司拟与关联法人发生交易金额
在 300 万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
易（上市公司提供担保除外），应当由
董事会审议批准并及时披露；
2.公司为关联方提供担保。 3.公司为关联方提供担保。
（三） 公司发生以下关联交易应当 （三） 公司发生以下关联交易应
经董事长审议批准： 当经董事长审议批准：
1. 公司拟与关联法人发生的交易金 1. 公司拟与关联法人发生的交易
额在 500 万元（含 500 万元）以下的关联 金额不满 300 万元（不含 300 万元）或
交易，公司提供担保除外； 占公司最近一期经审计净资产绝对值
不满 0.5%（不含 0.5%）的关联交易，
公司提供担保除外；
2.公司与关联自然人拟发生的交易 2.公司与关联自然人拟发生的交易
金额在 30 万元以下的关联交易，公司提 金额不满 30 万元（不含 30 万元）的关
供担保除外。 联交易，公司提供担保除外。
以上修订内容尚须提交股东大会审议。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十五日
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