川仪股份：第三届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：603100 证券简称：川仪股份公告编号：2015-047

重庆川仪自动化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带

责任。

一、董事会会议召开情况

重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次

会议于 2015 年 9 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2015 年 9 月 22 日发

出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计的

议案》

同意公司根据日常生产经营的实际需要，增加与河南中平川仪电气有限公

司的关联交易金额，增加后全年预计与河南中平川仪电气有限公司发生的日常

关联交易额为不超过 6,000.00 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于增加 2015 年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2015-048）。

公司独立董事就该事项发表独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于公司

增加 2015 年度日常关联交易预计的独立意见》。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 25 日