证券代码：600753 证券名称：东方银星 公告编号：2015-073
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2015 年 9 月
24 日在重庆市江北区金源路 9 号君豪大饭店二楼会议中心召开，应到会董事九
名，实际出席会议的董事九名，三名监事列席了会议，会议由王文胜先生主持，
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司办公地址搬迁的议案》；
因公司业务发展需要，同意公司主要办公地址搬迁至深圳市南山区中洲控股
中心 A 座 1601 室。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于设立深圳分公司的议案》。
因公司业务发展需要，同意公司在深圳市设立深圳分公司。分公司的基本
情况为：1. 拟设立分公司名称: 河南东方银星投资股份有限公司深圳分公司；
2. 分公司性质:不具有独立法人资格, 其民事责任由河南东方银星投资股份有
限公司承担； 3. 营业场所:深圳市南山区中洲控股中心 A 座 1601 室；4．经营
范围: 房地产项目投资；实业投资；化工产品（不含危险化学品产品）、建筑材
料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品（不含汽车）、金属材料（不含稀有
金属）的销售；5. 分公司负责人:蒋华明先生。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于公司高管辞职的议案》
由于工作变动原因，同意公司副总经理陈伯富先生申请辞去相应职务。辞
职后，陈伯富先生不再在公司担任任何职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
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