证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-044
河南豫光金铅股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2015 年 9 月 24 日以
通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，会议审议通
过了如下议案：
一、关于公司向银行申请贷款的议案
公司于 2012 年 12 月在中国进出口银行北京分行申请的肆亿元人民币或等值
美元的流动资金贷款将于 2015 年 11 月到期。为了保证公司生产经营的正常进行，
公司拟向中国进出口银行北京分行申请续贷该笔流动资金贷款。续贷后，该笔流
动资金贷款期限为二年，用途为进口原材料，利率为不超过 6 个月 LIBOR+350BP，
担保方为河南金马能源有限公司和河南联创化工有限公司，两家公司分别提供贰
亿元人民币或等值美元担保。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
二、关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案
内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有
限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（2015-045）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：
0 票，占投票总数的 0%。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2015 年 9 月 25 日
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