证券代码：600753 证券名称：东方银星 公告编号：2015-075
河南东方银星投资股份有限公司
关于设立深圳分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
1、因公司业务发展需要，公司拟在深圳市南山区中洲控股中心 A 座 1601
室设立分公司，名称拟定为：河南东方银星投资股份有限公司深圳分公司（最
终以工商登记准）。
2、2015 年 9 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于设
立分公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权
限，无需提请股东大会审批。
3、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况
1、拟设立分支机构名称：河南东方银星投资股份有限公司深圳分公司
2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由总公司承担
3、营业场所：深圳市南山区中洲控股中心 A 座 1601 室
4、分支机构负责人：蒋华明先生
5、经营范围：房地产项目投资；实业投资；化工产品（不含危险化学品
产品）、建筑材料、装饰材料、塑钢门窗、五金、机电产品（不含汽车）、
金属材料（不含稀有金属）的销售。
三、本次设立分公司的目的、对本公司的影响和存在的风险
1、设立目的：
因公司业务工作需要，优化企业管理，整合提高效率，降低运营成本。
2、存在风险及对公司影响：
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登
记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
1、《河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
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