证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－089
四川升达林业产业股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 9 月 16
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：2015-084）。
本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2015 年 10 月 9 日（周五），下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 10 月 9 日交易日 9:30～11:30, 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2015 年 10 月 8 日
15:00)至投票结束时间(2015 年 10 月 9 日 15:00)间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
4、出席对象：
（1）截至 2015 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
5、现场会议地点：四川省成都市锦江区东华正街 42 号广电国际大厦 8 楼公
司会议室。
6、参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场
投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复
投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东。上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见 2015 年 9 月 16 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
三、会议登记方法
1、现场股东大会会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准。
2、登记时间：2015 年 9 月 30 日、10 月 8 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会上若有股东发言，请于 2015 年 10 月 8 日下午 5 点前，将发言提纲提
交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362259
2、投票简称：升达投票
3、投票时间：2015 年 10 月 9 日的交易时间，即 9：30—11：30 和 13：00—15：
00。
4、在投票当日，“升达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00 元代表总议案
（采取累积投票的除外），1.00 元代表议案一，以此类推。股东对“总议案”进行
投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的
价格分别申报在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次股东大会议案对应的委托价格如下：
议案 议案名称
对应申报价格
序号
0 总议案 100.00 元
1 关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案 1.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权，即：
表决的意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
6、注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申
报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：开始时间为 2015 年 10 月 8 日 15:00，结束时间为 2015 年 10
月 9 日 15:00。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行
身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1、联系方式
公司地址：四川省成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼
邮 编：610016
联系电话：028－86783590
传 真：028－86755286
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议及公告。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十四日
附：授权委托书
四川升达林业产业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生
（女士）代表我单位（个人）出席 2015 年 10 月 9 日（周五）召开的四川升达林
业产业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决
权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 议题 同意 反对 弃权
一、 关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案
1、授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打
勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内
送达至登记地点。
首页
微信公众号
证券之星APP
