证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-053
深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 18 日以
书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第
五次（临时）会议的通知，并于 2015 年 9 月 24 日在公司会议室以现场方式召
开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长
邢其彬先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万
元的议案》
根据公司生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳高新园
支行申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限不超过
1 年。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向平安银行深圳分行申请综合授信额度人民币壹亿元的议案》
根据公司生产经营及发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信额
度人民币壹亿元，担保方式为信用，期限一年，授信用途为向上游采购芯片等原
材料。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
在香港设立全资子公司的议案》
根据国际化发展战略及实际经营的需要，公司拟在香港设立全资子公司，注
1
册资本港币 7300 万元，开展国际贸易及投资业务等经营活动。
香港子公司的设立有利于获取国际市场的最新信息，促进公司产品与服务进
入国际市场；有利于拓展国际项目合作业务，加快公司国际化进程，增强公司品
牌国际影响力及市场竞争能力。
董事会授权公司管理层负责实施有关子公司设立的具体事宜。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 24 日
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