证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-096
湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2015 年 9 月 22 日在湖北富邦科技股份有限公司会
议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参
与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。
本次会议通知于 2015 年 9 月 17 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以投票表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于调整限制性股票授予价格及数量的议案》。
公司副董事长周志斌先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回
避表决。
《关于调整限制性股票授予价格及数量的公告》具体内容详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司副董事长周志斌先生为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回
避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关
规定以及公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 9 月 22 日为授予日，授予
72 名激励对象 270 万股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
预留部分的限制性股票的授予日，董事会另行确定。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并一致通过《关于设立参股公司暨关联交易的议案》。
公司董事王仁宗、方胜玲为本事项的关联董事，回避表决。
为适应市场多元化发展格局，拓展公司的多方面发展渠道，创新业务模式，
借助各方资源优势，公司拟与合作方共同出资设立“湖北禾润生态农业有限公司”
（以登记机关核准的名称为准）。
本次设立参股公司的合作方之一应城市富邦科技有限公司为公司控股股东，
与公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
本次对外投资构成关联交易，公司《关于设立参股公司暨关联交易的公告》具体
内容详见创业板指定信息网站巨潮资讯网。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 24 日
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