博晖创新：2011年度监事会工作报告_股票频道

证券代码:300318 证券简称:博晖创新公告编号:2012-006

北京博晖创新光电技术股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

一、监事会日常工作情况

2011 年,公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,本着对全体股东负

责的态度,履行了监事会的各项职责。2011 年召开监事会议三次,参加股东大会三次,听

取了公司生产、经营、财务等方面的工作报告,参与了重大决策的过程,依法对公司重大决

策的依据、决策程序进行了监督。

第三届监事会第六次监事会会议于 2011 年 4 月 26 日召开,应到监事 3 人,实到 3 人。

会议审议通过了《2010 年度报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的

议案》。

第四届监事会第一次监事会会议于 2011 年 5 月 20 日召开,应到监事 3 人,实到 3 人。

会议审议通过了如下议案:推选霍鸣庆为公司第四届监事会监事长。

第四届监事会第二次监事会会议于 2011 年 8 月 20 日召开,应到监事 3 人,实到 3 人。

会议审议通过了如下议案:《2011 半年度报告》。

二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2011年度,公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求,确实履行了各项决议,其决

策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司本着质量、技术、服务、管理并重

的经营方针建立和健全了较为完善的公司内部控制制度,并不断提高。监事会没有发现公司

董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司

董事会和经理层尽职尽责,努力工作,取得了预期经营效果。

2、公司财务检查情况

监事会审核了利安达会计师事务有限责任公司对本公司 2011 年度会计报表出具的无保

留意见的审计报告。监事会认为公司 2011 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映

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了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、公司募集资金使用情况

本报告期内,公司未募集资金。

4、关联交易情况

报告期内公司无关联交易。

5、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的

各项报告和提案内容,监事会无其他任何异议,监事会对股东大会的会议决议执行情况进行

了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。