证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-103
北京飞利信科技股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司。
2、本次担保金额不超过 10,000 万元人民币。
3、本次担保不存在反担保。
4、对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
鉴于北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北
京飞利信电子技术有限公司 2014 年获得的中国民生银行股份有限公司总行营
业部的综合授信即将到期，公司本次拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部
申请集团授信 15000 万元，期限 1 年。此授信由公司及下属全资子公司“北京飞
利信电子技术有限公司”共同使用。其中，公司与北京飞利信电子技术有限公司
前期可使用授信额度不超过 10000 万元。北京飞利信电子技术有限公司使用授信
额度时，由公司承担不超过 10000 万元最高额连带责任担保，担保期限 1 年。
以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，
此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京飞利信电子技术有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3198
法定代表人：曹忻军
注册资本：73828.45 万元
成立日期：1997 年 04 月 25 日
营业期限：1997 年 04 月 25 日至 2017 年 04 月 24 日
经营范围: 经国家密码管理机构批准的商用密码产品研发、生产（国家密码
管理机构实行定点生产销售有效期至 2017 年 12 月 09 日）；技术开发；生产计
算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统
服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；文艺创作、组织文
化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技
术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动。）
与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。
北京飞利信电子技术有限公司主要财务数据：
单位:元
项目 2014 年末 2015 年 6 月 30 日
资产总额 841,950,927.85 1,769,760,816.17
负债总额 508,803,262.60 808,183,527.39
净资产 333,147,665.25 960,294,152.65
项目 2014 年度 2015 年 1-6 月
营业收入 535,617,101.55 359,638,343.26
利润总额 83,496，962.43 33,121,632.41
净利润 71,230,455.27 27,060,098.30
三、董事会意见
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京飞
利信电子技术有限公司提供担保的议案》。
公司董事会同意本次综合授信事项并同意：北京飞利信电子技术有限公司使
用上述授信额度时，由公司承担不超过 10000 万元最高额连带责任担保，担保期
限 1 年。北京飞利信电子技术有限公司为公司下属全资子公司，公司在担保期内
有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。
四、独立董事意见
针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见
独立董事认为：此次授信利于补充公司及下属公司日常经营所需现金，提高
公司及下属公司经营效率和盈利能力。北京飞利信电子技术有限公司为公司下属
全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公
司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情
形。因此，我们同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司仅对全资公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云
动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司提供担保，
包括本次累计担保金额为 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.18%，
占公司最近一期经审计总资产的 17.60%。除上述担保外，公司没有发生其它为
控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾
期担保。
六、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十三日
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