证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2015-045
沈阳化工股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2015 年 9 月 21 日以电
话方式发出会议通知。
2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于 2015 年 9 月
23 日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席 5 人，实际出席 5 人。
4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人
员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地之地上建筑物及
配套设施收回协议的议案》
该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上刊载的公告编号为 2015-044 的公告。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
该议案需提交股东大会审议
2、《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相
关审计费用的议案》
该议案内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网上刊载的公告编号为 2015-041 的公告。
同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
表决结果：通过
该议案需提交股东大会审议
沈阳化工股份有限公司监事会
二〇一五年九月二十三日
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