证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-068
中颖电子股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 6 日通过电子邮
件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股
份有限公司第二届董事会第十二次会议通知》；2015 年 9 月 23 日，公司第二届
董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和高级管理人
员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定
以及公司 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 9 月
23 日为授予日，授予 85 名激励对象 310.97 万股限制性股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2015-068
中颖电子股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 23 日
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