海联讯：第三届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：300277 证券简称：海联讯公告编号：2015-075

深圳海联讯科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于

2015 年 9 月 23 日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2015 年 9 月 18 日以电子邮件

方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本

次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人；全体董事以通讯方式

对议案进行了表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章

程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司章文藻先生主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司原第三届董事会董事章锋先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去公

司董事会战略委员会委员职务、董事会审计委员会委员职务。经公司 2015 年 7 月 16 日

召开的 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意增补章文藻先生为公司第三届董事

会董事。为了保证公司董事会专门委员会的正常运行以及公司规范管理的需要，拟增补

第三届董事会战略委员会、审计委员会委员。

同意增补章文藻先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会

委员，任期至公司第三届董事会届满为止。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 23 日