证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015 临－055
山西漳泽电力股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月23日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2015年9月22日—2015年9月
23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2015年9月23日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015年9月22日15:00至2015年9月23日15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽
电力13楼第九会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长文生元先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代
理人）共11人，代表股份1,344,150,111股，占公司有表决权
总股份的59.6384%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）5人，代表股份
1,343,960,511股，占公司有表决权总股份的59.63％
（2）通过网络投票股东6人，代表股份189,600股，占公
司有表决权总股份的0.0084％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列
席了会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通
过了公司董事会提交的以下议案：
审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》
表决情况：同意1,344,150,111股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对0股,占出席本次股东大会有
表决权股份总数的0％；弃权0股,占出席本次股东大会有表决
权股份总数的0％。其中现场投票情况：同意1,343,960,511
股，反对0股，弃权0股，分别占现场有表决权股份的100%、
0%、0%；网络投票情况：同意189,600股，反对0股，弃权0
股，分别占网络表决总股份的100%、0%、0%；中小投资者
投票情况：同意70,249,141股，反对0股，弃权0股，分别占
该等股东有效表决权股份数的100%、0%、0%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西科贝律师事务所
2、律师姓名：安燕晨 何慧敏
3、结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东
大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东
大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司七届二十次董事会决议；
2、公司2015年第三次临时股东大会决议；
3、山西科贝律师事务所出具的公司2015年第三次临时
股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
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