证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—89
茂业物流股份有限公司第六届董事会
2015 年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于 2015 年 9 月 17
日以本人签收或传真方式发出。2015 年 9 月 23 日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会
议，举行公司第六届董事会 2015 年第十二次会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会
议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事发表意见，以 8 人同意、无反对和弃权
的表决结果审议通过《关于公司资产抵押贷款的议案》。该议案内容见与本公告同日，刊载
于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司资产抵押贷款的公告》。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业物流股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日
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