广宇集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)051
广宇集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议
通知于2015年9月21日以电子邮件的方式发出，会议于2015年9月23日上午9时在
杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、关于投资成立浙江万鼎房地产开发有限公司（暂定名）的议案。
董事会审议并通过了《关于投资成立浙江万鼎房地产开发有限公司（暂定名）
的议案》，同意公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源
房产”）投资成立浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”），注
册资本10,000万元（一年内出资到位）。并拟将鼎源房产于2015年8月11日竞得
的杭政储出【2015】19号地块土地使用权注入万鼎房产，由万鼎房产负责杭政储
出【2015】19号地块项目开发。鼎源房产与杭州市国土资源局签订的编号为
3301002015A21033号土地出让合同的受让人调整至万鼎房产名下，相应的权利义
务也转移至万鼎房产。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及9月24
日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2015-052号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 24 日
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