股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-086号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于修订及补充披露《2015 年非公开发行 A 股股票预案》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年非公开
发行 A 股股票方案已经公司第三届董事会第十次会议及公司 2015 年第三次临时
股东大会审议通过。就公司 2014 年度利润分配实施完毕后调整非公开发行价格、
调整募集资金规模事宜，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第十二次
会议，审议通过了对公司 2015 年非公开发行方案进行调整的相关议案。
近期，结合国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，
并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司拟对 2015 年非公开发行方案
的定价基准日、发行价格和募集资金使用计划进行调整，发行方案其他内容保持
不变。
为保证公司本次非公开发行股票预案中披露的相关内容的准确性，公司于
2015 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司
2015 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，具体情况如下：
预案章节 修订内容
1、本次方案调整经公司第三届董事会第十三
次会议审议通过；
重要提示
2、本次非公开发行股票定价基准日调整为第
三届董事会第十三次会议决议公告日，即
1
2015 年 9 月 23 日；
3、本次非公开发行股票价格不低于 9.19 元/
股；
4、本次非公开发行股票数量不超过
533,188,248 股；
5、本次募集资金用于鄂尔多斯君正循环经济
产业链项目资金调整为 343,600.00 万元，偿
还银行贷款总额调整为 146,400.00 万元；
6、新增公司的每股收益和净资产收益率等指
标在本次非公开发行后存在短期内下降的风
险的重要提示；
7、本次非公开发行股票定价基准日调整为第
三届董事会第十三次会议决议公告日，即
第一节 本次非公开 四、本次非公开发行
2015 年 9 月 23 日；
发行股票方案概要 方案概要
8、修订了发行股票底价、发行股票数、募集
资金使用分配计划；
一、募集资金使用计
9、修订了本次发行募集资金使用分配计划；
划
第二节 董事会关于
10、修订了“鄂尔多斯君正循环经济产业链
本次募集资金使用
二、募集资金投资项 项目”募集资金使用情况；
的可行性分析
目的基本情况 11、修订了公司拟偿还的银行借款的具体情
况及偿还总额；
12、根据修订后的发行价格和发行股份对主
要假设进行调整；
一、关于非公开发行 13、主要假设中的非公开完成时间修订为
第六节 其他有必要
A 股股票摊薄即期回 2016 年 1 月；
披露的事项
报及填补措施 14、根据新假设修订本次非公开发行后总股
本、每股净资产、基本每股收益和加权平均
净资产收益率。
2
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 23 日
3
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