证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—055
新疆西部牧业股份有限公司
担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆泉牲牧业有限责任公司(以下简称:泉牲牧业)；
本次担保金额：2015 年度内，公司计划为本公司全资子公司新疆泉
牲牧业有限责任公司提供 2,000 万元的银行承兑汇票、银行借款及
信用证担保；
截至公告披露日，本公司累计对外担保总额为 21,700 万元。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于公司对全资子公司新疆泉牲牧业有
限责任公司提供 2,000 万元担保计划的议案》。本次会议的召集、召
开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
一、担保情况概述
随着 2015 年度公司全资子公司新疆泉牲牧业有限责任公司的饲
草料加工业务的开展，公司计划在 2015 年度向全资子公司泉牲牧业
提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计 2,000 万元。
本次担保计划金额为 2,000 万元，具体担保金额及担保期限由具
体合同约定。本次担保计划事宜已经公司第二届第二十六次董事会审
议通过，该事宜尚须公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：新疆泉牲牧业有限责任公司
成立日期：2004 年 07 年 28 日
企业类型：有限责任公司
企业住所：石河子北泉镇八一路口东侧
注册资本：1688 万元
法定代表人：徐义民
经营范围：本公司经批准的经营范围：许可经营项目（具体经营
项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：饲料、
饲料原料生产、加工销售。
股权结构：本公司持有其 100%股权。
财务情况：2014 年末，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计的资产总额为 11,329.21 万元，负债总额为 4,852.29 万元，净
资产为 6,476.92 万元，营业收入为 10,761.09 万元，净利润为
1,688.87 万元。
贷款情况：截止 2014 年 12 月 30 日新疆泉牲牧业有限责任公司
贷款总额为 3,700 万元，贷款期限为：壹拾贰个月。
三、计划担保情况
计划为新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保 2,000 万元。
上述子公司尚未向银行提出贷款、办理银行承兑汇票及信用证申
请,因此有关具体担保协议尚未正式签订,担保计划尚未实质性实施,
本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：上述公司为本公司全资子公司，为扩大生产经
营，购买生产原料向银行借贷。为支持该公司 2015 年更好的运营发
展,保证各项业务的顺利开展，公司董事会认为对上述全资子公司进
行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要的,可行的,安全的。上述
担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本
公司关于对外担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同
意为上述子公司的银行借款提供担保。
公司独立董事认为：公司对全资子公司提供担保合法可行，公司
对所述全资子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人
的权益。决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在
实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风
险防范措施，同意公司的本次担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司累计对外担保余额为 21,700 万元，占公
司 2014 年度经审计净资产的 34.29%。其中：为全资子公司新疆泉牲
牧业有限责任公司提供担保 4,950 万元；为全资子公司石河子天源
奶业有限责任公司提供担保 950 万元；为全资子公司新疆喀尔万食品
科技有限责任公司提供担保 2,000 万元；为控股子公司新疆石河子花
园乳业有限责任公司提供担保 2,500 万元；为联营企业新疆西部准
噶尔牧业股份有限公司提供担保 7,300 万元；为全资子公司下属企业
石河子东润牧业有限责任公司提供担保 800 万元，石河子天锦牧业有
限责任公司提供担保 800 万元，石河子西锦牧业有限责任公司提供担
保 800 万元，石河子泉旺牧业有限责任公司提供担保 800 万元，石河
子三盈牧业有限责任公司提供担保 800 万元。
公司的对外担保均为对控股、全资子公司及联营企业提供，公司
的全资、控股子公司无对外担保。公司全资及控股子公司不存在逾期
担保的情况。
六、备查文件目录
1、新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十六次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告！
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 09 月 22 日
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