新疆冠农果茸集团股份有限公司
（600251）
2015年第二次临时股东大会
会议资料
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月九日
新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司
XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD. 2015 年第二次临时股东大会资料
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2015 年 10 月 9 日（星期五）上午 11:00（北京时间）
2、网络投票时间：2015 年 10 月 9 日（星期五）的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00
二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室
三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委托
上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、现场会议主持人：董事长郭良先生
五、见证律师：北京国枫律师事务所律师
六、会议议程：
（一）股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票
（二）会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股
东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数
（三）审议以下议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计
机构的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
（四）股东发言提问
（五）选举计票人、监票人进行计票
（六）逐项投票表决
（七）监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在计票结果上签字
（八）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议
（九）休会
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（十）公司向上海证券交易所股东大会网络投票系统上传现场投票表决结果
并获取网络投票表决结果
（十一）董事会秘书办公室工作人员统计投票表决（现场+网络）结果
（十二）会议主持人宣布表决结果
（十三）见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
（十四）会议主持人宣读股东大会会议决议
（十五）与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事
会秘书、会议主持人在会议记录上签字
（十六）会议主持人宣布会议结束
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议案 1：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
《公司2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》已经公司2014年年
度股东大会审议通过：以2014年12月31日公司股份总数392,421,004股为基数，
以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增392,421,004股。公司本次
资本公积金转增股本的实施公告日为2015年5月13日，股权登记日为2015年5月18
日，除权日为2015年5月19日，新增无限售条件流通股份上市日为2015年5月20
日。实施完毕后的公司总股本将增加至784,842,008股，故相应修订《公司章程》
相关条款并授权董事会办理相关变更登记手续，具体内容如下：
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币392,421,004元。
第十九条 公司股份总数为392,421,004股，均为普通股。
修订后：
第六条 公司注册资本为人民币784,842,008元。
第十九条 公司股份总数为784,842,008股，均为普通股。
以上议案已经公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，现提交公司
2015 年第二次临时股东大会，请各位股东审议。
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2015 年 10 月 9 日
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议案 2：
关于续聘中审华寅五洲会计师事务所
为公司财务和内部控制审计机构的议案
各位股东：
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华寅五洲”）自
公司成立以来，已连续为公司提供审计服务15年。该所在为公司提供的2014年度
财务报告审计服务中，工作认真，工作成果客观公正，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评
价，建议继续聘请华寅五洲为公司2015年度财务报告审计机构。聘期一年，财务
审计报酬拟定为人民币柒拾万元整（即70万元）（不含差旅费）。
同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等规定，对公司内部控
制的有效性进行审计，并提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系，促
进了公司规范运作。建议继续聘请华寅五洲为公司 2015 年度内部控制审计机构。
聘期一年，内部控制审计报酬拟定为人民币叁拾伍万元整（即 35 万元）（不含
差旅费）。
建议股东大会授权董事会根据华寅五洲审计工作量，与其确定额外审计工作
和验资的报酬。
以上议案已经公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过，现提交公司
2015 年第二次临时股东大会，请各位股东审议。
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议案 3：
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
为提高募集资金使用效率，提升公司竞争力和盈利能力，进一步拓展公司“主
业+投资”双轮驱动的战略格局，公司拟对 2014 年非公开发行股票募集资金投资
项目中的：1、“向绿原糖业增资，实施生产装备技改项目”剩余款项 2,768.77
万元；2、“向冠农棉业增资，用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股
权，并配套棉花收购相关保证金项目”剩余款项 5,199.69 万元；3、“向开都河
水电公司增资，实施柳树沟水电站建设项目”剩余款项 1,790 万元。合计 9,758.46
万元募集资金项目变更投向。变更后，其中 1、6,060 万元用于“向浙江信维信
息科技有限公司增资”；2、3,698.46 万元用于“补充公司流动资金”。
《新疆冠农果茸集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的公告》相关
内容详见 2015 年 9 月 18 日《上海证券报》B15 版、《证券时报》B24 版及上海证
券交易所网站 sse.com.cn。公告编号：临 2015-065。
以上议案已经公司第五届董事会第九次（临时）会议审议通过，现提交公司
2015 年第二次临时股东大会，请各位股东审议。
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