证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-070
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015 年 9 月 22 日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十三次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方
式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董
事 9 名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向绵阳市商业银行股份有限公司城西支行申请贷款暨关联
交易的议案》
同意公司向绵阳市商业银行城西支行申请不超过 3,800 万元人民币贷款，贷款
期限为 1 年，贷款年利率为 5.52%。抵押资产为：位于遂宁市船山区物流园玫瑰大道
以北的物流港遂宁商务客运中心的土地及房屋(遂船国用（2012）字第 764 号、遂宁
市房权证物流港字第 201209268 号）；位于遂宁市安居区安居镇小河坝村 2 社 3 社
的土地及房屋（遂安国用（2011）第 02856 号、遂房权证安字第 3621462 号）。具
体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确
定。同意授权公司总会计师组织实施该贷款事项。
鉴于绵阳市商业银行系公司控股股东四川富临实业集团有限公司参股的金融机
构，公司向绵阳商业银行申请贷款的行为构成关联交易，独立董事对该关联交易事
项进行了事前认可，并发表了独立意见，详见 2015 年 9 月 23 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
表决结果：7 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事李亿中、卢
其勇回避表决。
（二）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司绵阳市分行申请贷款的议案》
同意公司向中国农业银行绵阳市分行申请不超过 3,000 万元人民币贷款，贷款
期限为 1 年，贷款年利率为不高于 5.612%。抵押资产为：位于绵阳市涪城区绵州大
道北段 98 号的土地及房屋（绵城国用（2007）第 22848 号、绵房权证市房监字第
200718007 号；位于绵阳市涪城区绵州大道北段 8 号的土地（绵城国用（2007）第
22850 号）。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在前述额度
授权范围内确定。同意授权公司总会计师组织实施该贷款事项。
表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。
（三）审议通过《关于控股子公司成都兆益科技发展有限责任公司投资设立合资
公司的议案》
同意公司控股子公司成都兆益科技发展有限责任公司（以下简称“兆益科技”）
在云南设立合资公司，该合资公司注册资本为 400 万元，经营范围为车载监控系统、
车载 wifi 等（合资公司名称及经营范围以工商登记机关核准的为准）；其中，兆益
科技出资 204 万元，出资比例为 51%；杨敏智出资 100 万元，出资比例为 25%；杨云
亮出资 96 万元，出资比例为 24%。
表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。
三、备查文件
第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二 0 一五年九月二十二日
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