证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015－56
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三
十一次会议通知于2015年9月7日以通讯的形式发出，会议于2015年9月21日以通讯
的方式召开，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、 关联董事回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关
于公司与保利投资签订认购协议补充协议以及与利科基金重新签订附生效条件股
份认购合同的议案》（关联董事：占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女
士回避表决本议案）。
本议案属于公司2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办
理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内，因此无需提交股东大会审议。
二、关联董事回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关
于公司与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易的议案》（关联董事：
占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士回避表决本议案）。
具体内容详见刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关
联交易公告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的独立意见。
本议案属于公司2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办
理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内，因此无需提交股东大会审议。
三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司非公开发行股票
预案（修订稿）的议案》。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《贵州久联
民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
2015年9月22日
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