证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2015-051号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第
五次（临时）会议于 2015 年 9 月 22 日 9：00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人
(其中独立董事 4 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关
规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司放弃参与陕西国能新材料有限公司增资暨关联交易的议
案》
根据陕西国能新材料有限公司的经营发展需要，该公司拟增资扩股将其注册资本由
4000 万元增至 4759.87 万元，增资对价以 2014 年 12 月 31 日为基准日的评估价确定。
根据《陕西国能新材料有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪东洲
资评报字【2015】第 0357288 号），陕西国能新材料有限公司股东全部权益价值为人民
币 8500 万元，拉萨开发区三极投资发展有限公司以 253.5805 万元认缴新增注册资本 142
万元人民币，占注册资本 2.9833%；上海闸博投资管理有限公司以 1103.368 万元认缴新
增注册资本 617.87 万元人民币，占注册资本 12.9808%。
本次增资后，拉萨开发区三极投资发展有限公司、上海闸博投资管理有限公司，成
为陕西国能新材料有限公司股东。公司放弃本次对陕西国能新材料有限公司的优先增资
权。
鉴于陕西国能新材料有限公司为公司与关联方陕西国能锂业有限公司共同投资经
营的企业，根据上海证券交易所相关规定，本次放弃优先增资权事项构成关联交易。具
体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015-052 号《西藏城市发展
投资股份有限公司关于关联交易的公告》。
1
表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关
联董事朱贤麟先生回避表决。
二、审议通过了《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易
的议案》
同意公司通过银行向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经
营，本次委托贷款的金额为人民币1.812亿元，委托贷款期限为3年，委托贷款利率为同
档期基准利率上浮20%。本次委托贷款由西藏金泰工贸有限责任公司提供信用担保。具
体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2015-053号《西藏城市发展投
资股份有限公司关于关联交易的公告》。
因西藏国能矿业发展有限公司为公司的关联企业，根据上海证券交易所相关规定，
此委托贷款构成关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关
联董事朱贤麟、曾云、陈卫东回避表决。
三、审议通过了《关于发出召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知的议案》
同意公司定于2015年10月9日下午14:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2015
年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体内容详见上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2015-054号《西藏城市发展投资股份有限公
司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 23 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
