证券代码：002349 股票简称：精华制药 公告编号：2015-075
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第三届董事会第二十七次会议通知于 2015 年 9 月 10 日以传真、专人送达、邮件
等形式发出，会议于 2015 年 9 月 21 日（星期一）以通讯和现场结合方式在公司
会议室召开。会议应出席董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于投资保和堂（陇西）药业有限公司的议案》。
具体内容详见同日《关于投资保和堂（陇西）药业有限公司的公告》
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
2、《关于子公司精华制药亳州康普有限公司分立的议案》。
为推进公司“以中成药为主”的发展战略，积极布局中药产业，盘活利用现
有资源，拟对公司控股子公司精华制药亳州康普有限公司进行分立，分立方案为：
一、精华制药亳州康普有限公司分立为精华制药亳州康普有限公司（存续公
司，以下简称“亳州康普”）和保和堂（亳州）药业有限公司（派生新设公司，
暂定名，实际名称以工商注册登记为准，以下简称“亳州保和堂”）；
二、分立前，精华制药亳州康普有限公司注册资本为 15,360 万元人民币，
土地 189,820 平方米（约 284.73 亩）。分立后，亳州康普注册资本为 15,260 万元，
亳州保和堂注册资本为 100 万元，均为公司控股子公司；亳州康普占有土地约
109,820 平方米（约 164.73 亩），亳州保和堂占有土地约 80,000 平方米(约 120 亩，
该土地上有建筑物，具体按国土部门认定的红线和地块面积为准）。除 120 亩土
地和土地上建筑物外，精华制药亳州康普有限公司现有资产和负债，以及原有经
营资质等，均由存续后的亳州康普享有和承担。
三、同意公司后续购买亳州保和堂少数股东股权，使亳州保和堂成为公司全
资子公司后，以此为投资平台，与单洋及其合作伙伴共同增资设立新公司。
四、董事会授权经营层签署股权转让协议、办理工商变更登记等相关事项。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
3、《关于投资保和堂（亳州）药业有限公司的议案》。
具体内容详见同日《关于投资保和堂（亳州）药业有限公司的公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 23 日
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