开创国际：2015年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

上海开创国际海洋资源股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会

会议资料

2015 年 9 月 29 日

开创国际 2015 年第二次临时股东大会资料

会议议程 ............................................................................................................2

关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案 ...............................3

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开创国际 2015 年第二次临时股东大会资料

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式召开

二、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 9 月 29 日下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室

四、现场会议议程

(一)参会人员签到

(二)主持人宣布公司 2015 年第二次临时股东大会开始

(三)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

(四)审议《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》

(五)针对大会审议议案，对股东提问进行回答

(六)推选计票人、监票人

(七)投票表决

(八)休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）

(九)宣布会议表决结果

(十)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 会议结束

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开创国际 2015 年第二次临时股东大会资料

议案

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案

各位股东、股东代表：

公司因筹划重大事项，公司股票于 2015 年 6 月 5 日起停牌。本次筹

划的重大事项为非公开发行股票。停牌期间公司严格按照上海证券交易

所的有关规定，每五个交易日公告相关事项的进展情况。

2015 年 7 月 17 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通

过《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，公司股票最

晚于 2015 年 9 月 30 日复牌。

本次非公开发行股票初步方案为：拟募集资金约 11 亿元，用于（1）

收购控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“远洋渔业”）持有的斐

济金洋渔业有限公司（以下简称“斐济金洋”）20%股权，并对其增资至

持有其 59.375%股权；（2）收购远洋渔业持有的基里巴斯渔业公司 20%

股权（由于斐济金洋持有基里巴斯渔业公司 40%股权，未来公司将成为

基里巴斯渔业公司的实际控制人）；（3）收购西班牙卡洛斯阿尔博公司

（HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.）100%股权；（4）新建国内金枪鱼加工

基地项目；（5）补充流动资金。

自公司股票停牌之日起，公司按相关规定聘请各中介机构（包括保

荐机构、律师、审计师、评估师等）进场并开展各项工作，全面、积极

推进本公司及标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究和商务合

同洽商等工作，部分项目已基本完成相关工作。

由于本次拟收购的资产分布在境外多个国家，经营实体较多且布局

分散，尽职调查耗时较长，审计、评估工作较为复杂且工作量较大，另

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开创国际 2015 年第二次临时股东大会资料

一方面收购项目中涉及到项目所在地基里巴斯与我国为非建交国，基里

巴斯渔业公司为所在国最大渔业公司，控股权转移协议须经政府审批方

可签署；基里巴斯渔业公司拥有的金枪鱼围网捕捞许可证需与基里巴斯

政府和中西太平洋渔业组织协商确认以保障未来持续有效的作业区域和

作业天数，目前本公司正在就上述事宜与基里巴斯政府进行积极沟通。

此外，由于近期人民币汇率大幅波动，对本次募集资金项目中海外交易

标的作价产生了较大的影响，本公司也在积极与交易对手方进行价格协

商。为了保护投资者的利益，公司需审慎全面评估上述收购风险，并与

被收购资产的股东及管理层进行全面磋商，与相关政府部门和渔业组织

积极沟通，进一步优化投资方案。因此，公司预计无法在 2015 年 9 月

30 日披露本次非公开发行股票预案并复牌。

2015 年 9 月 11 日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，

审议通过《关于公司筹划非公开发行股票第四次延期复牌的议案》，董事

会同意公司延期二个月复牌，即公司最晚于 2015 年 11 月 30 日披露本次

非公开发行股票预案并复牌，现提请股东大会审议。截止目前，本次非

公开发行方案仍存在一定不确定性。

以上提案，请各位股东审议，关联股东回避表决。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2015 年 9 月 29 日

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