证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-047
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
本次为其提供的担保金额为 3000.00 万元
已实际为其提供的担保余额为 8,000.00 万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议决议和 2014 年度股东大会决议，2015 年 9 月 18 日，公
司向恒生银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“恒生银行天津分
行”）出具《保证函》，为唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简
称“炭素化工公司”）最高债权额 3,000.00 万元提供担保，本《保证函》
项下恒生银行天津分行已发放的贷款金额为 3,000.00 万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司
注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
注册资本：12,904.47 万元
法定代表人：房承宣
经营范围： 生产、加工和销售煤焦油衍生产品。
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炭素化工公司为公司的子公司，公司持有其 51.00%的股权；考伯
斯毛里求斯公司持有其 30%的股权，该公司是考伯斯澳大利亚私营有
限公司的全资子公司，为投资控股性公司，该公司的最终控制人为考
伯斯公司，是一家在美国注册的大型跨国公司，总部设在美国的匹兹
堡，是全球最大的煤焦油加工产品的供应商，与公司不存在关联关系；
河北钢铁股份有限公司持有其 19%的股权，该公司是由原唐钢股份、
邯郸钢铁和承德钒钛三家上市公司联合、通过证券市场吸收合并组建
的特大型钢铁企业，目前以钢铁冶炼、钢压延加工为主业，该公司与
公司不存在关联关系。截至 2014 年末，炭素化工公司经审计的资产总
额为 44,319.67 万元，负债总额 33,960.34 万元（其中：贷款总额 29,213.05
万元，流动负债总额 33,960.34 万元），净资产 10,359.33 万元，2014
年度营业收入实现 96,653.42 万元，利润总额实现-3,413.54 万元，净利
润-2,587.50 万元；截至 2015 年 6 月末，炭素化工公司未经审计的资产
总额为 52,133.11 万元，负债总额 44,128.85 万元（其中：贷款总额
37,207.92 万元，流动负债总额 44,128.85 万元），净资产 8,004.26 万元，
2015 年 1-6 月营业收入实现 32,382.54 万元，利润总额实现-2,375.52 万
元，净利润-2,490.15 万元。
三、担保协议的主要内容
恒生银行天津分行与炭素化工公司签订《授信函》的最高债权额
为 10,000.00 万元，截至目前，恒生银行天津分行已向炭素化工公司发
放的贷款金额为 8,000.00 万元。本《保证函》项下恒生银行天津分行
已发放的贷款金额为 3,000.00 万元，期限自 2015 年 9 月 18 日至 2016
年 6 月 28 日止，公司为恒生银行天津分行向炭素化工公司发放的
3,000.00 万元借款提供的担保为连带责任保证，保证期间自债务发生期
届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履
行期限届满日之后两年止。
四、董事会意见
公司为炭素化工公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生
产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程
序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会
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议和 2014 年度股东大会审议通过，在公司 2014 年度股东大会审议通
过之日起至 2016 年 4 月 30 日期限内，公司向炭素化工公司提供不超
过 27,400.00 万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对炭素化工
公司提供担保 8,000.00 万元，发放委托贷款 13,400.00 万元，贷款担保
或委托贷款剩余额度 6,000.00 万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未
向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外
担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 328,145.00 万元，
占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 46.83%，无逾期担保，且
全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责
任公司提供担保 50,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提
供担保 46,000.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保
20,145.00 万元，为子公司炭素化工公司提供担保 8,000.00 万元，为子
公司唐山中浩化工有限公司提供担保 183,000.00 万元，为子公司唐山
中泓炭素化工有限公司提供担保 18,000.00 万元，为子公司唐山中阳新
能源有限公司提供担保 3,000.00 万元。
六、备查文件目录
（一）《保证函》
（二）公司第五届董事会第二次会议决议
（三）公司 2014 年度股东大会决议
（四）炭素化工公司营业执照
（五）炭素化工公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年九月二十二日
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