株洲冶炼集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会
会议资料
2015 年 9 月
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关于接受、使用银行授信额度并授权董事长
签署融资相关法律文书的议案
根据公司生产经营的需要，经与中国进出口银行湖南省分行
协商，拟接受和使用其提供综合授信额度 110,000 万元。
根据市场行情变化，公司将在中国进出口银行湖南省分行批
准的综合授信总额度内融资，并授权董事长曹修运先生与该银行
在额度内签署融资相关事项法律文书、办理融资手续，有效期至
召开 2015 年度股东大会当日止，融资期限最长不超过五年。中
国进出口银行湖南省分行对我公司的授信额度可分割给我公司
的全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司、火炬金属有限
公司使用。
现提请会议审议。
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关于调整锌锭日常关联交易预计额度的
议 案
一、日常关联交易基本情况
（一）2015 年度日常关联交易预计额度调整情况
2015 年 3 月 30 日公司召开的第五届董事会第八次会议（2014
年年度董事会）和 2015 年 4 月 22 日公司召开的 2014 年度股东
大会审议通过了《2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常
关联交易情况报告》，对公司 2015 年度日常关联交易进行了预计，
现拟对前次关联交易预计情况进行调整如下：
单位：万元
2015 2015 年
上年
关联交 年原 调整金 调整后
关联人 主要品名 实际
易类别 预计 额 预计金
发生
金额 额
向关联 水口山有色 公司所需原辅材料
增加
人购买 金属有限责 （包括但不限于锌 0 500 7500
7000
原材料 任公司 锭等）
（二）预计金额需要调整的原因
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根据公司原材料采购需求和计划，从 2015 年 8 月至 12 月拟
新增锌锭关联方采购 4500-6000T，预计总金额增加至 7500 万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.水口山有色金属有限责任公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人姓名：吴世忠；
注册地址：常宁市松柏镇；
注册资本：人民币陆亿叁仟捌佰玖拾肆万肆仟壹佰元整。
经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、
铍、铜、锆系列产品、金属材料制造、销售；建筑安装；机械维
修；烟尘、炉料回收销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船
舶运输；货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、
文化、娱乐服务；物业管理；五金交电、化工原料、日用百货零
售；食品加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、
生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务；经营进料加工和“三来一补”金属物料分析化验。
2.与上市公司的关联关系
水口山有色金属有限责任公司是公司控制人湖南有色金属
控股集团有限公司（以下简称：湖南有色控股）的控股子公司，
该关联人符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关
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联关系情形，为公司的关联法人。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司与上述关联法人进行的经常性关联交易的主要内容
是向关联方购买公司所需原辅材料（包括但不限于锌锭等）。由
于交易对方属具有相应资质、资信较高、实力很强的专业单位，
其履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同
等有关法律文件，符合法定程序，双方的履约有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、与关联方关联交易合同或协议的主要条款有：
签署方的名称：水口山有色金属有限责任公司。
签署方的姓名或代理人：吴世忠。
签署日期：2015 年 8 月。
数量：4500-6000t。
交易标的：锌锭。
交易价格：按发货当周上海有色网同规格锌锭中间价的平均
价扣除 120 元/吨。
交易结算方式：款到发货，买受人根据发货当日上海有色网
当日同规格锌锭平均价扣除 120 元/吨预付全额货款到出卖人指
定账户，出卖人收到价款后 2 日内（含到款当日）安排发货，结
算后多退少补，出卖人当月开具增值税发票给买受人。
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合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效或其他生效条件。
合同生效时间：合同约定的生效时间。
合同的有效期及履行期限：在具体的合同或协议确定的有效
期内或合同履行期限内。
其他合同或协议条款遵照《中华人民共和国合同法》，双方
在交易过程中不得违反相关法律、法规，如由此引起对方损失，
应按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定处理，
并承担相应的法律责任。
2、上述关联交易属于本公司日常业务中持续或经常进行的
交易，预计 2015 年还将发生 4500-6000 吨，总额约为 7500 万。
（二）定价政策
1、公司本次与关联方发生关联交易的定价方式采取周定价
形式。
2、公司与关联方之间的关联交易系供销方面的日常关联交
易，价格、费用随行就市，交易量按实际发生量。涉关联交易合
同与其他同类客户签订的合同相同，每笔业务均遵循合同洽谈、
合同签订、合同履行的流程进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次调整与关联方的经常性关联交易主要是向对方购
买原辅材料，产品为锌锭。由于交易对方均属具有相应资质、资
信较高、实力很强的专业单位，其履约能力足可信任；本次调整
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的交易方为本公司控制人的控股子公司，公司控制人对上述公司
的履约能力能起到强有力的协调监控作用；购销双方就日常经常
性关联交易签署了合同，双方的履约有法律保障。因此，与上述
关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占
用公司资金或形成公司坏账的可能性。公司调整与关联方的日常
交易是为了满足生产经营需求，关联交易严格遵守国家相关法律
法规。
本次调整日常关联交易遵循公平、公开、公正、合理的原则。
没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产
生不利影响；上述关联交易对公司独立性交易没有影响，公司主
营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
现提请会议审议。
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