证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-043
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议的通知于2015年9月16日以邮件方式发出，董事会于2015年9月21日上午以通讯
表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先
生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式
对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公
司向供应链企业追加财务资助额度的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见。《关于控股子公司向供应链企业追加财
务资助额度的公告》详见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015
年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于2015年10月9日下午15时在公司22楼会议室召开公司2015年第
二次临时股东大会。会议通知请见2015年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
1
首页
微信公众号
证券之星APP
