运盛医疗：第八届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码：600767 证券名称：运盛医疗编号：2015-084 号

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 10 次会议于 2015 年 9 月 21

日以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止公司 2015 年非公开发行股票的议案》；

由于近期市场环境发生较大变化，公司拟对非公开发行股票募集资金收购北京麦迪克斯科技有限公司

股权的方案进行调整，将筹划以其他途径收购北京麦迪克斯科技有限公司股权，待有关事项确定后，再重

新提交董事会审议。公司于 2014 年 10 月 24 日启动了重大资产重组事项，2015 年 2 月 4 日发布公告将重大

资产重组方案变更为非公开发行股票募集资金并用部分募集资金购买资产的方案。中国证券监督管理委员

会于 2015 年 5 月 22 日核发《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151197 号）对公司非公开发行股票事

宜进行审核。公司于 2015 年 8 月 26 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151197 号）。

经审慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项，并授权公司管理层做好撤回非公开发行股票申请文

件的有关后续工作。

独立董事对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司终止 2015 年非公开发

行股票符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。

作出此决定履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为，符合公

司实际情况和发展需要。

本议案涉及公司第一大股东上海九川投资（集团）有限公司，关联董事钱仁高先生、钱敏华女士、马

伟国先生、管文联先生回避表决。

特此公告。

运盛（上海）医疗科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 22 日