证券代码：002633 证券简称：*ST 申科 公告编号：2015-072
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第七次会议于 2015 年 9 月 17 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于
2015 年 9 月 21 日（星期一）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以现
场表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长
何全波先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审
议，表决通过了如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让全资子
公司股权的议案》。
公司拟将上海申科滑动轴承有限公司的 100%股权转让给关联方浙江申科投
资发展有限公司。
本议案涉及关联交易，关联董事何全波、何建东对该议案回避表决，由 5
名非关联董事进行表决。
具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
该议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章
程的议案》。
公司根据实际生产经营的需要，对原章程的第十三条进行了补充。
《关于修改公司章程的公告》详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于委外加工的
日常关联交易议案》。
公司拟委托关联方浙江瑞远重工机械有限公司、浙江瑞远数控设备股份有限
公司加工滑动轴承及部套件。预计截止 2015 年底公司委外加工的交易总金额不
超过 500 万元。
本议案涉及关联交易，关联董事何全波、何建东对该议案回避表决，由 5
名非关联董事进行表决。
具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
年第五次临时股东大会的议案》。
同意召开 2015 年第五次临时股东大会审议以下议案：
1、关于转让全资子公司股权的议案
2、关于修改公司章程的议案
《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
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