证券代码：002633 证券简称：*ST 申科 公告编号：2015-075
申科滑动轴承股份有限公司
关于委外加工的日常关联交易议案
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于委外
加工的日常关联交易议案》，拟委托关联方浙江瑞远重工机械有限公司（以下简
称“瑞远重工”）、浙江瑞远数控设备股份有限公司（以下简称“瑞远数控”）加
工滑动轴承及部套件。预计截止 2015 年底公司委外加工的交易总金额不超过 500
万元。
关联董事何全波、何建东回避表决， 由非关联董事表决通过。该关联交易
无需经过股东大会批准。
二、关联方介绍及关联关系
（一）基本情况
1）浙江瑞远重工机械有限公司
1、公司名称：浙江瑞远重工机械有限公司
2、注册地址：浙江省诸暨市直埠镇瑞远路 2 号
3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、法定代表人：何铿
5、注册资本：1,350 万美元
6、营业执照注册号：330600400003905
7、成立时间：2006 年 05 月 23 日
8、 经营范围：制造、加工：工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电
器自动化控制系统、数控车床及配件；销售自产产品（涉及行政许可的凭许可文
件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2）浙江瑞远数控设备股份有限公司
1、公司名称：浙江瑞远数控设备股份有限公司
2、注册地址：诸暨市直埠镇瑞远路 1 号
3、企业类型：股份有限公司（ 非上市）
4、法定代表人：何铿
5、注册资本：5,000 万元
6、营业执照注册号：330600000192345
7、成立时间：2014 年 08 月 21 日
8、经营范围：制造加工：数控车床及配件；销售：数控车床及配件、机电
设备及配件、金属铸件、工程机械、普通重型机械、冶金机械、工业电器自动化
控制系统、环保设备、制冷设备及配件、压延钢板、有色金属（除贵、稀金属）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
瑞远重工、瑞远数控由公司第一大股东何全波先生的侄子何铿先生所控制。
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和
资信良好，是依法存续且经营正常的公司。
（四）财务数据
截止 2014 年 12 月 31 日，瑞远重工总资产 34,735.68 万元，净资产 27,053.35
万元，营业收入 45,048.63 万元，净利润 3,712.17 万元；截止 2015 年 8 月 31 日，
瑞远重工总资产 45,051.31 万元，净资产 29,500.77 万元，营业收入 30,526.67 万
元，净利润 2,447.42 万元。
截止 2014 年 12 月 31 日，瑞远数控未发生业务，无相关财务数据；截止 2015
年 8 月 31 日，瑞远数控总资产 9,412.92 万元，净资产 4,663.49 万元，营业收入
7,109.63 万元，净利润 663.49 万元。
三、关联交易主要内容及定价政策
根据公司与瑞远重工、瑞远数控签订的《委外加工协议》，本公司委托关联
方加工滑动轴承及部套件， 与关联方根据生产实际需求进行业务往来，依据市
场情况确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往
来，有利于公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易遵循了公平、公正、
公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较
小，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，
公司不会对上述关联方产生依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述关联交易，年初至公告日本公司与瑞远重工、瑞远数控累计已发生的
各类关联交易的总金额分别为 460 万元、540 万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事在召开本次董事会前，认真审阅了本次关联交易的有关文件，
事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，公司独立董事认为：公司本次关
联交易事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不
存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易已经公司董事
会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们
同意本次日常关联交易预计事宜。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司第三届监事会第五次会议决议
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
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