证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-111
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十九次会议于 2015 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上
海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》。
公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司向兴业银行股份有限公司上海
市北支行申请综合授信 7900 万元（大写人民币柒仟玖佰万元整），公司为该项综
合授信提供连带责任担保。
该议案须提交公司 2015 年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2015 年第
七次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 10 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2015 年第七次临时股东大会，会议基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015 年 10 月 8 日下午 14:00
3、网络投票时间：2015 年 10 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00
4、股权登记日：2015 年 9 月 28 日
5、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 22 日
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