有研新材：第六届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：600206 证券简称：有研新材公告编号：2015-054

有研新材料股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议

通知和材料于 2015 年 9 月 10 日以书面方式发出。会议于 2015 年 9 月 21 日在公

司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长

张少明先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公

司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<内部控制手册>的议案》

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等基本管理制度的议

案》

同意公司对《股东大会议事规则》等基本管理制度进行修订，除本次修订后

的公司《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议外，修订后的公司其他

基本管理制度自本次董事会审议通过后开始实施，相应的原有制度废止。

表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过

本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2015 年 9 月 22 日