证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2015-035
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 15 日
向各位董事发出第五届董事会第二十九次会议通知及会议材料，2015 年 9 月 21
日上午 10：30 时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏
先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高管人员列
席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过
如下议案：
一、 审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定在 2015 年 10 月 13 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审
议以下议案：
1、审议《关于 2015 年半年度实施资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 22 日
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