证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-046
成都华神集团股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
二〇一五年九月二十一日，经公司第十届董事会第十四次会议审议决定，公司
将以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2015 年第一次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：成都华神集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 10 月 8 日下午 3 点开始
（2）网络投票时间：2015 年 10 月 7 日至 2015 年 10 月 8 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 10 月 8 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 10
月 7 日下午 15:00 至 2015 年 10 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在 2015 年 9 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅
二、会议审议事项
（一）审议
1、《关于增补董事的议案》
2、《关于增补监事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
（二）议案说明
上述议案《关于增补董事的议案》，采用累积投票制。上述议案《关于增补监
事的议案》，由于本次股东大会只选举一名监事，因此，本次监事选举采用直接选
举，不采用累积投票制。
上述议案已经第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第八次会议审议通
过，详见 2015 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
三、会议登记办法
出席现场会议股东请于 2015 年 9 月 29 日、30 日上午 9：00-12：00，下午 2：
00-5：00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、
身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本
公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360790
2、投票简称：华神投票
3、投票时间：2015 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4、在投票当日，华神投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。2.00 元代表议案 2，3.00 元
代表议案 3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于选举董事的议案 1，则 1.01 元代表候选人王仁果，1.02 元代表候选人王可
澄，1.03 元代表候选人黄顺来。
议案序号 议案名称 委托价格
议案 1 关于增补董事的议案
王仁果 1.01 元
王可澄 1.02 元
黄顺来 1.03 元
议案 2 关于增补监事的议案 2.00 元
议案 3 关于修改《公司章程》的议案 3.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的
议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举
票数。
表决意见对应“委托数量”
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
累积投票制投给候选人的选举票数对应“委托数量”
投给候选人的选举票数 委托数量
对王仁果投 X1 票 X1 股
对王可澄投 X2 票 X2 股
对黄顺来投 X3 票 X3 股
合计 该股东持有的表决权总数
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 10 月 7 日下午 3：00，结束时间
为 2015 年 10 月 8 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
2、股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股
东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，
视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份
数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项议案所投的选举票视为作废。
五、其它事项
（1）本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费交通费自理。
（2）联系人：刘渝灿
（3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656
（4）电子邮箱：dsh@huasungrp.com
（5）董事会办公室地址：成都市高新区蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼
六、备查文件
成都华神集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月二十一日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神集团股
份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√或填写选
举票数）：
表决结果
序号 议案名称
选举票数
王仁果
1 《关于增补董事的议案》 王可澄
黄顺来
赞成 反对 弃权
2 《关于增补监事的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015 年 月 日
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