证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-066
安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日以书面送达或
电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第五次会议（以下简称“会
议”）的通知,会议于2015年9月19日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公
司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修改<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）及
摘要>部分内容的议案》
公司第三届董事会第三次（临时）会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过
了《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》，具体详见公司
在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。根据公司实际情况
和股东大会授权，同意公司对员工持股计划名单进行调整，并对草案中的部分条款
内容进行调整。
本议案表决时，关联董事朱芳回避了表决，有效表决票为6 票。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《安科
瑞电气股份有限公司员工持股计划修改对比表》的具体内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 19 日
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