证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临 2015-025
江苏扬农化工股份有限公司
关于在中化集团财务公司存款的
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 该事项需要提交股东大会审议
● 该日常关联交易不影响本公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2015年9月18日,公司召开第五届董事会第十八次会议,以4票同意,0票反
对,0票弃权,5票回避,审议通过《关于在中化集团财务公司存款的日常关联交
易议案》,关联董事程晓曦、戚明珠、杨群、吴建民、许金来回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事周献慧、陈留平和周俊于会前对该议案进行了审查,同意将该
议案提交董事会审议,并发表事前认可声明如下:
我们认为:公司与中化集团财务公司在《金融服务框架协议》下发生存款事
项,有利于公司充分利用中化集团财务公司的金融业务平台,获得更多的金融服
务选择和支持,金融服务定价公允,没有损害公司及中小股东的利益,我们独立
董事均同意该事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对该议案进行审议,并发表独立意见如下:
我们认为:公司在中化集团财务公司进行存款,定价公允,没有损害公司及
中小股东的利益,该事项在公司董事会表决时,关联董事均回避表决,表决程序
合法。
3、审计委员会审核意见
公司审计委员会于 2015 年 9 月 18 日召开 2015 年第五次会议,审议通过《关
于在中化集团财务公司存款的日常关联交易议案》。审计委员会认为:公司与中
化集团财务公司在《金融服务框架协议》下发生存款事项,有利于公司充分利用
中化集团财务公司的金融业务平台,获得更多的金融服务选择和支持,金融服务
定价公允,没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会和股
东大会审议,建议非关联董事和非关联股东同意该项议案。
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(二)日常关联交易预计情况
2014 年关联交
2015 年预计总 2014 年预计总
关联人 关联交易类别 易实际发生额
金额(万元) 金额(万元)
(万元)
中化集团财务公司 存款 10000 0 0
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
中化集团财务有限责任公司(以下简称“中化集团财务公司”)是中国中化
集团公司控制的企业,与本公司是同一实际控制人。
2、关联人基本情况
公司名称:中化集团财务有限责任公司
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
注册地:北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层
法定代表人:杨林
注册资本:300000 万元人民币
经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员
单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;经批准发
行财务公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方
信贷。代理责任保险类、特约标的保险、建筑、安装工程保险、货物运输保险、
企业财产保险。
中化集团财务公司 2014 年末总资产 192.91 亿元,归属于母股东的净资产
38.59 亿元,2014 年度营业收入 7.94 亿元,归属于母股东的净利润 3.57 亿元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
本公司在中化集团财务公司开立账户并存款,2015年度存款发生额不超过1
亿元。
2、关联交易定价的一般原则和方法
根据《金融服务框架协议》,扬农化工及关联单位将资金存入其于财务公司
开立的账户,财务公司支付存款利息利率水平应优惠于中国人民银行不时颁布的
同期同类存款基准利率或其他在中国的独立商业银行所提供的符合当期市场水
平的公允存款利率。
3、关联交易签署情况
本公司与中化集团财务公司已于2015年5月8日签定《金融服务框架协议》,
协议有效期3年。存款业务无需额外签订合同。
2
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与中化集团财务公司发生《金融服务框架协议》下的存款业务,有利于
公司充分利用中化集团财务公司的金融业务平台,获得更多的金融服务选择和支
持。
该关联交易定价公允,没有损害公司及中小股东的利益,对公司效益和独立
性均不产生影响。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一五年九月十九日
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