证券代码:002359 证券简称:齐星铁塔 公告编号:2015-066
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》(国办发【2013】110 号)文件精神,本次股东大会采用中小
投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2015 年 9 月 18 日(星期五)14:00
(2)网络投票时间:2015 年 9 月 17 日—2015 年 9 月 18 日。其中,通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 18 日上午 9:
30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为 2015 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点:公司一楼会议室
3、召开方式:现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司第四届董事会
5、主持人:公司董事长郝晓晖先生
6、会议的合法合规性:2015 年 8 月 31 日公司第四届董事会第六次会议审
议通过了《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公
司 2015 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 66 人,代表股份数量
272,112,270 股,占公司股份总数 416,800,000 股的 65.2861%。 其中:
(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 14 人,代表股份数量
202,288,272 股,占公司股份总数 416,800,000 股的 48.5337%;
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 52
人,代表股份数量 69,823,998 股,占公司股份总数 416,800,000 股的 16.7524 %;
(3)通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、
高管,单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 62 人,代表
股份数量 84,425,980 股,占公司股份总数 416,800,000 股的 20.2558%。
2、公司部分董事、监事出席本次会议;
3、公司全体高级管理人员列席本次会议;
4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下议
案,表决结果如下:
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果:同意 272,112,270 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 100%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,980 股(含
网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100%。
2、关于公司非公开发行股票方案的议案(此项议案需逐项审议)
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.2 发行方式
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.4 发行数量及发行对象
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.5 认购方式
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.6 限售期
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.7 募集资金投向
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.8 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.9 上市地点
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880 股
(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
2.10 本次发行决议有效期
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
3、关于审议《公司 2015 年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
4、关于审议《公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
(修订稿)》的议案
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
5、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司之股份收购协议>的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
6、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司之股份收购补充协议>的
议案》
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
7、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司之利润补偿协议>的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
8、《关于签署附生效条件的<北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充
协议>的议案》
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
9、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
(此项议案需逐项审议)
9.1 晋中龙跃投资咨询服务有限公司以人民币 207,680.00 万元的价款认购公
司本次非公开发行 A 股普通股股票 337,142,857 股
此项涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 116,149,423
股。
表决结果:同意 155,962,747 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999 %。
9.2 天津信利隆科技有限公司以人民币 131,950.00 万元的价款认购公司本次
非公开发行 A 股普通股股票 214,204,545 股
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
9.3 北京泰生鸿明投资中心(有限合伙)以人民币 80,080.00 万元的价款认
购公司本次非公开发行 A 股普通股股票 130,000,000 股
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
9.4 云南德勤贸易有限公司以人民币 61,600.00 万元的价款认购公司本次非
公开发行 A 股普通股股票 100,000,000 股
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
9.5 兴业财富—兴隆 17 号特定多客户资产管理计划以人民币 55,674.00 万元
的价款认购公司本次非公开发行 A 股普通股股票 90,379,870 股
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
9.6 天安财产保险股份有限公司以人民币 43,120.00 万元的价款认购公司本
次非公开发行 A 股普通股股票 70,000,000 股
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
9.7 兴业财富—兴隆 18 号特定多客户资产管理计划以人民币 24,640.00 万元
的价款认购公司本次非公开发行 A 股普通股股票 40,000,000 股
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
9.8 青岛有为企业管理合伙企业(有限合伙)以人民币 18,480.00 万元的价
款认购公司本次非公开发行 A 股普通股股票 30,000,000 股
此项涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 47,054,268
股。
表决结果:同意 225,057,902 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决 权 股 份 总 数 的 99.9999% 。 其 中 , 中 小 投 资 者 投 票 情 况 为 : 同 意 票
83,625,880 股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
99.9999%。
9.9 青岛丰信企业管理合伙企业(有限合伙)以人民币 3,696.00 万元的价款
认购公司本次非公开发行 A 股普通股股票 6,000,000 股
此 项 涉 及关 联 交 易, 关 联 股东 回 避 表决 , 回 避表 决 股 份为 8,163,537
股。
表决结果:同意 263,948,633 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决 权 股 份 总 数 的 99.9999 % 。 其 中 , 中 小 投 资 者 投 票 情 况 为 : 同 意 票
76,262,443 股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
99.9999%。
9.10 君承投资管理(上海)有限公司以人民币 3,080.00 万元的价款认购公
司本次非公开发行 A 股普通股股票 5,000,000 股
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
10、关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
11、关于审议公司 2015 年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
12、关于提请股东大会批准龙跃投资免于向全体股东发出收购要约的议案
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决,回避表决股份为 171,367,228
股。
表决结果:同意 100,744,942 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效
表决权股份总数的 99.9999 %。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
14、关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
表决结果:同意 272,112,170 股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表
决权股份总数的 99.9999%。其中,中小投资者投票情况为:同意票 84,425,880
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.9999%。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证了本次股东大会,认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序;出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程
及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
