证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-055
广东伊之密精密机械股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案或否决议案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年9月18日（星期五）下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2015年9月17日下午15:00至2015年9月18日下午15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会
议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈敬财先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计14名，代表
有表决权的股份数为89,255,693股，占公司有表决权股份总数的74.3797%。其中：
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计10名，代
表有表决权的股份数为425,693股，占公司有表决权股份总数的0.3547%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计7名，代表有表决权的
股份数为89,231,663股，占公司有表决权股份总数的74.3597%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计7名，代表有表决权的股份数为
24,030股，占公司有表决权股份总数的0.0200%。
（4）出席会议的其他人员
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意89,255,693股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意425,693股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2015 年半年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意89,255,693股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意425,693股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意89,250,263股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9939％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权
5,430股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0061％。
中小股东总表决情况：同意420,263股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的98.7244％；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权5,430股，占占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的1.2756％。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派邹盛武律师、段君僖律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为： 公司本次股东大会的召集、
召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项
以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。”
四、备查文件
1、广东伊之密精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于广东伊之密
精密机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 18 日
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